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查看PDF原文公告日期：2022-06-10
上海畅联国际物流股份有限公司2021 年年度股东大会资料目 录2021 年年度股东大会会议须知 ......12021 年年度股东大会会议议程 ......2议案一：关于审议董事会 2021 年度工作报告的议案 ......3议案二：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 ......11议案三：关于公司 2021 年度利润分配的议案 ......14议案四：关于审议公司 2021 年年度报告及其摘要的议案 ......15议案五：关于 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计的议案......16议案六：关于修订公司章程的议案 ......19议案七：关于聘请 2022 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案......29议案八：关于审议监事会 2021 年度工作报告的议案 ......32上海畅联国际物流股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告 ...352021年年度股东大会会议须知根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东对于股东大会相关议案提问的，可填写《股东提问单》，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。三、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确填写股东姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。四、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。六、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。2021年年度股东大会会议议程会议时间：2022 年 6 月 24 日（星期五）14 点 00 分会议地点：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路 77 号富豪会展公寓酒店三楼聚贤厅 1会议议程：一、股东大会预备会● 宣读会议须知● 股东自行阅读会议材料股东可就议案或其他公司相关事宜填写《股东提问单》书面提出质询，《股东提问单》交会议现场工作人员。二、进行议案表决三、计票程序● 计票● 公司董事、监事或高级管理人员解答股东书面问题四、宣布表决结果五、见证律师宣读法律意见书六、宣读股东大会决议议案一：关于审议董事会2021年度工作报告的议案各位股东：董事长尹强先生代表董事会向各位作 2021 年度董事会工作报告，报告内容详见本议案之附件《董事会 2021 年度工作报告》。以上议案，请审议。附件：上海畅联国际物流股份有限公司董事会 2021 年度工作报告一、董事会关于公司 2021 年度经营情况的讨论与分析2021 年度，受新冠疫情、国际经济形势、国内外纷繁复杂的局势影响，公司面临前所未有的巨大挑战。公司不断创新突破，进一步夯实核心竞争力、加强信息化建设、积极拓展业务板块、深入挖掘优质客户，大力推进全国化网络建设，通过技术创新、网络拓展、规模运营多种方式，优化供应链管理，努力为客户降低成本、创造价值。2021 年度，公司继续优化和调整业务结构，经营日趋健康。通过近年来在医疗和消费品板块的深耕、布局，该两板块业务获得明显增长。同时，公司进一步加强数智化建设，通过智能设备的投入和运用不断提升服务能力，满足不同客户的个性化需求。二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析（一）公司主要经营计划2022 年，新冠疫情的影响仍然不容小觑，全球经济复苏前路仍然充满变数和各种阻力。面对 2022 年复……[点击查看PDF原文]
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公司名称：畅联股份
股票代码：sh603648
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：仓储物流
所属地区：上海
公司全称：上海畅联国际物流股份有限公司
英文名称：Shanghai Shine-Link International Logistics Co., Ltd.
公司简介：畅联股份公司专注于为国际跨国企业提供精益供应链管理服务。在供应链中各环节依据准确、及时和个性化的物联网和信息技术服务为企业供应链中的采购、生产、销售等环节提供供应链综合管理方案的设计与实施，以及与之配套的口岸通关、仓储管理、货物配送等在内的一体化综...
注册资本：3.6亿
法人代表：徐峰
总 经 理：徐峰
董 秘：沈侃
公司网址：www.chinaslc.com
